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        1. 投资者关系
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          第二届监事会第五次会议决议公告

          发布时间:2018-05-16 14:43:23    编辑:

            

          证券代码831209         证券简称:2019女足世界杯          主办券商:中信建投

           

          厦门诚创网络股份有限公司

          第二届监事会第五次会议决议公告

           

           

          一、 会议召开和出席情况

          (一) 会议召开情况

          1、 会议通知的时间和方式:2018年5月4日,邮件和电话通知。

          2、 会议召开时间:2018年5月15日

          3、 会议召开地点:河南省郑州市高新区翠竹街1 号总部企业基地59 号楼公司会议室

          4、 会议召开方式:现场表决

          5、 会议召集人:郑维刚

          6、 会议主持人:郑维刚

          7、 召开情况合法、合规、合章程性说明:本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定,所作决议合法有效。

          (二) 会议出席情况

          应出席监事会会议的监事人数共3人, 实际出席本次监事会会议的监事(包括委托出席的监事人数)共3人,缺席本次监事会决议的监事共0人。

          议案审议情况

          (一)审议通过了《关于公司变更部分募集资金用途的议案

          1.议案内容:

          详见公司在全国中小企业股份转让系统披露的《厦门诚创网络股份有限公司关于变更部分募集资金用途的公告》(公告编号:2018-021)。

          2.议案表决结果:

          同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

          3.回避表决情况

          本议案不涉及关联事项,不存在回避表决的情况。

          4.提交股东大会表决情况:

          本议案需提交公司股东大会审议。

          三、 备查文件目录

          经与会监事签字确认的《厦门诚创网络股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》。

          特此公告。

           

          厦门诚创网络股份有限公司

             

                                           2018年5月16日