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            投资者关系
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            2018年第一次临时股东大会决议公告

            发布时间:2018-06-05 14:45:56    编辑:

             证券代码831209           证券简称:2019女足世界杯        主办券商:中信建投

             

            厦门诚创网络股份有限公司

            2018年第一次临时股东大会决议公告

             

            本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

             

            一、会议召开和出席情况

            (一)会议召开情况

            1.会议召开时间:2018年6月5日

            2.会议召开地点:公司三楼会议室

            3.会议召开方式:现场

            4.会议召集人:公司董事会

            5.会议主持人:董事长杨耀党

            6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

            本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

            (二)会议出席情况

            出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共7人,持有表决权的股份26,811,315股,占公司股份总数的50.57%。

            二、议案审议情况

            (一)审议通过《关于公司变更部分募集资金用途的议案》

            1.议案内容

            具体内容详见公司于2018年5月16日披露的编号为2018-021号公告。

            2.议案表决结果:

            同意股数26,811,315股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

            3.回避表决情况

            本议案不涉及关联事项,不存在回避表决的情况。

             

            三、备查文件目录

            (一)《厦门诚创网络股份有限公司2018 年第一次临时股东大会决议》。

             

            厦门诚创网络股份有限公司

            董事会

            2018年6月5日